ED ने TP Global FX/IX Global मामले में तुषार पटेल और अन्य के खिलाफ 3rd Complaint दाखिल

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ED ने TP Global FX/IX Global मामले में तुषार पटेल और अन्य के खिलाफ 3rd Supplementary Complaint दाखिल

कोलकाता, 04 फरवरी 2026/Directorate of Enforcement (ED), कोलकाता जोनल ऑफिस ने 31 जनवरी 2026 को TP Global FX/IX Global मामले में तुषार पटेल और 5 अन्य के खिलाफ 3rd Supplementary Prosecution Complaint दाखिल की। मामला Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत चल रहा है। विशेष अदालत (PMLA), कोलकाता ने शिकायत पर तुरंत गैर-जमानती वारंट जारी किए। तुषार पटेल, जो TP Global Forex ट्रेडिंग घोटाले का मास्टरमाइंड है, अब भी फरार है।

जांच में पता चला है कि इस घोटाले में आम जनता से ₹2000 करोड़ से अधिक अवैध रूप से जमा किए गए। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तुषार पटेल और उसके सहयोगियों ने कई dummy companies और बैंक खाते बनाकर धोखाधड़ी की। IX Global के निदेशक और प्रमोटर जैसे विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने TP Global FX को बढ़ावा दिया।

पूर्व में ED ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेन्जित दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था। अब तक कुल ₹291 करोड़ की संपत्तियां जब्त/फ्रीज/अटैच की जा चुकी हैं, जिसमें नकद, सोना, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और ऑफिस स्पेस, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक बैलेंस शामिल हैं।

ED की जांच अभी भी जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। आम जनता को इस प्रकार के अनधिकृत निवेश प्लेटफॉर्म से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।