2296 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: ED ने Parekh Aluminex मामले में 69.84 करोड़ की संपत्तियां की अटैच

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2296 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: ED ने Parekh Aluminex मामले में 69.84 करोड़ की संपत्तियां की अटैच

मुंबई, 04 फरवरी 2026/प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Parekh Aluminex Limited (PAL) से जुड़े 2296 करोड़ रुपये के बड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 69.84 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई ED मुंबई जोनल ऑफिस द्वारा Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

अटैच की गई संपत्तियां महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में स्थित फ्लैट्स और प्लॉट्स हैं, जो कमलेश कनुंगो, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व व नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर दर्ज हैं।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिया गया हजारों करोड़ का कर्ज

ED की जांच में सामने आया है कि Parekh Aluminex Limited ने—

• स्टॉक और देनदारों (Debtors) का विवरण बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया
• काल्पनिक देनदार और हेराफेरी किए गए वित्तीय रिकॉर्ड पेश किए
• इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किया

बाद में PAL के लगभग 2296 करोड़ रुपये के लोन अकाउंट्स NPA घोषित कर दिए गए।

17 बैंकों को हुआ भारी नुकसान

इस बैंक फ्रॉड से Indian Overseas Bank के नेतृत्व में 17 बैंकों के समूह को गंभीर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। ED के अनुसार, इन बैंकों को जानबूझकर अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया गया।

कमलेश कनुंगो मुख्य लाभार्थी

जांच में ED ने पाया कि—

• कमलेश कनुंगो इस पूरे घोटाले में Proceeds of Crime (POC) का मुख्य लाभार्थी है
• उसने करीब 1270 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित राशि प्राप्त की और उसका उपयोग किया
• यह राशि 2296 करोड़ रुपये के कुल POC का एक बड़ा हिस्सा है

रियल एस्टेट और फर्जी लोन के जरिए पैसों की हेराफेरी

ED के अनुसार, PAL से प्राप्त धनराशि को—

• मुख्य व्यवसाय से इतर गतिविधियों, खासकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया
• अनसिक्योर्ड और बिना दस्तावेज वाले लोन व एडवांस के रूप में
• संबंधित और थर्ड पार्टी संस्थाओं के जटिल नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट किया गया

पहले भी हो चुकी है 205 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की

ED पहले ही इस मामले में—

• करीब 205 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है
• प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट संख्या 1069/2020 विशेष PMLA अदालत, मुंबई में दाखिल की गई थी
• अदालत ने मामले का संज्ञान (Cognizance) ले लिया है

Kirti Kedia नेटवर्क से 355 करोड़ का फायदा

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि—

• कमलेश कनुंगो ने Kirti Kedia की 5 संस्थाओं के जरिए
  करीब 355 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ उठाया
• इस संबंध में 20.06.2025 को लगभग 218 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया गया था

नई जांच में सामने आई 69.84 करोड़ की संपत्तियां

ED की ताजा जांच में—

• कमलेश कनुंगो
• उनकी पत्नी डिंपल कनुंगो
• और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर
  अतिरिक्त अचल संपत्तियों की पहचान हुई

इसी आधार पर 02.02.2026 को 69.84 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया गया।

अब तक 493 करोड़ की संपत्तियां अटैच

अब तक ED ने—

• कमलेश कनुंगो
• उनकी पत्नी
• और उनसे जुड़ी संस्थाओं

की कुल 493 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर ली हैं।
यह संपत्तियां 2296 करोड़ रुपये के कुल Proceeds of Crime का हिस्सा हैं।

जांच जारी

ED ने स्पष्ट किया है कि—

इस मामले में आगे की जांच जारी है और धन के पूरे प्रवाह (money trail) तथा सभी संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।