ED ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 9 लोकेशन पर छापेमारी की, विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी के आरोपी कॉल सेंटर संचालकों पर PMLA के तहत कार्रवाई
जालंधर, 01 फरवरी 2026 – डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED), जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने 29 जनवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 9 विभिन्न लोकेशनों पर Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत खोज और छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन धोखा देने वाले अवैध कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड के नेटवर्क से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत की गई।
ED ने यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की, जो USA के FBI से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। FIR में आरोप लगाया गया कि आरोपी US नागरिकों को धोखा देकर करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुँचाते थे।
- अवैध कॉल सेंटर “Digikaps – The Future of Digital” में 36 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें Jiger Ahmed, Yash Khurana, Inderjeet Singh Bhali, Nikhil Sharma शामिल थे, और संचालन Joney, Dakshay Sethi और Gaurav Verma के नेतृत्व में हो रहा था।
- उन्होंने तकनीकी सहायता कॉल सेंटर सेवा का बहाना बनाकर अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशील जानकारी चुराई और उन्हें IRS (Internal Revenue Service, USA) द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर अपनी क्रिप्टो खातों में पैसा ट्रांसफर करवा लिया।
- धोखाधड़ी से अर्जित धन को Bliss Infraproperties LLP और Bliss Infraventures LLP जैसे शेल कंपनियों के माध्यम से निजी लाभ के लिए स्थानांतरित किया गया।
- जांच में यह भी सामने आया कि अपराधियों ने प्राप्त धन का एक हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश किया।
छापेमारी में मिली जानकारी और जब्तियां
- डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
- 34 लाख रुपये की अनाउंसड कैश जब्त की गई।
- आरोपी व्यक्तियों के उच्च मूल्य निवेश और भारत व विदेश में संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े अभिलेख भी बरामद हुए।
ED की जांच अभी जारी है और आवश्यकतानुसार और संपत्तियों और डिजिटल फॉरेंसिक सबूतों पर कार्रवाई की जाएगी।
