ईडी ने बिहार पीएफआई मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की
नई दिल्ली, 19 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस द्वारा हाल ही में उजागर किए गए “आतंकवादी मॉड्यूल” की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है, जिसमें तीन लोगों को चरमपंथी संगठन पीएफआई के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया है और “भारत विरोधी” में शामिल होने की उनकी योजना है। गतिविधियों, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जल्लाउद्दीन और अतहर परवेज को 13 जुलाई को राज्य की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि नूरुद्दीन जंगी को तीन दिन बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने बिहार पुलिस के अनुरोध पर लखनऊ से गिरफ्तार किया था।
पटना पुलिस ने कहा था, “वे (जल्लाउद्दीन और परवेज) स्थानीय लोगों को तलवार और चाकुओं का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसा रहे थे। उनके पीएफआई से संबंध हैं।”
उन्होंने बताया कि उनके पास से इस्लामी चरमपंथ से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने जल्लाउद्दीन और परवेज के खिलाफ तलाशी अभियान के बाद अंग्रेजी में लिखे दो पैम्फलेट – इंडिया 2047: टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 20 फरवरी, 2021 को बरामद किया।
यूपी के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने कहा था कि नूरुद्दीन ने पूछताछ के दौरान “कबूल” किया कि वह 2015 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) दरभंगा जिलाध्यक्ष के संपर्क में आया था और तब से संगठन से जुड़ा हुआ है।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पटना पुलिस की इस प्राथमिकी का संज्ञान लिया है और पीएफआई, उसके सदस्यों और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ उसके द्वारा की जा रही व्यापक जांच में शामिल किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करेगी और उनके द्वारा लेन-देन किए गए धन का पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न की गई थी, अधिकारियों ने कहा।
ईडी देश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध को हवा देने के आरोप में पीएफआई के कथित “वित्तीय लिंक” की जांच कर रहा है, फरवरी, 2020 में हुए दिल्ली दंगे, हाथरस (यूपी जिला) मामले में कथित साजिश कथित सामूहिक बलात्कार और एक दलित महिला की मौत और कुछ अन्य मामलों में।
इस्लामिक संगठन का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
एजेंसी ने पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दो आरोप पत्र दायर किए हैं।
एजेंसी ने पिछले महीने इन जांचों के तहत पीएफआई और उसके ‘फ्रंट’ संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन की 68.62 लाख रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि कुर्क की थी।
