अमेरिका में करोड़ों डॉलर के कॉल सेंटर घोटाले में भारतीय नागरिक ने कबूला गुनाह
न्यूयॉर्क:अमेरिका में 28 वर्षीय भारतीय नागरिक ने मेल और वायर फ्रॉड करने की एक वर्षों पुरानी अंतरराष्ट्रीय साजिश में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस फ्रॉड के तहत अमेरिका में सैकड़ों पीड़ितों से लाखों डॉलर वसूले गए थे।
टेक्सस के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी आलमदार एस. हमदानी ने बताया, जहीन मालवी, जो अवैध रूप से हेबर स्प्रिंग्स अर्कासस में रह रहा था, ने टेलीमार्केटिंग स्कीम घोटाले में भारतीय कॉल सेंटरों की सहायता की।
हमदानी ने कहा, इन घोटालों को अंजाम देने वालों में भारतीय कॉल सेंटर शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि मालवी ने स्कीम में एक रनर के रूप में काम किया, शिकागो में अलग-अलग टारगेट स्टोर्स में जाकर कॉल सेंटरों में ट्रांसफर किए गए फंड का सहारा लिया।
बाद के वर्षों में, उन्होंने अन्य रनर्स को मैनेज किया, क्योंकि वे देश भर में यात्रा करते थे, कैश से भरे पैकेज उठाते थे जिन्हें कॉल सेंटर पीड़ितों ने मेल किया था।
स्कीम में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य स्क्रिप्ट में पीड़ितों को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि संघीय एजेंट उनकी जांच कर रहे हैं।
फोन पर एजेंट पीड़ित को समझाएगा कि जांच से अपना नाम हटाने का एकमात्र तरीका गिफ्ट कार्ड खरीदना और रिडेम्पशन कोड को कॉल सेंटर में ट्रांसफर करना या पैकेज में मेल कैश को कॉल सेंटर के नाम और पते पर भेजना है।
यूएस में रनर्स तब गिफ्ट कार्ड फंड को समाप्त कर देंगे और पैकेज उठा लेंगे।
अपने याचिका समझौते के तहत, मालवी योजना के चिन्हित पीड़ितों को नुकसान का भुगतान करेंगे।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंड्रयू एस. हैनन ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 14 अगस्त को सुनवाई होगी।
मामले में, मालवी को 20 साल तक की जेल और संभावित 250,000 डॉलर का अधिकतम जुर्माना हो सकता है।
वह उस सुनवाई तक हिरासत में रहेगा।
